金科信息:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

证券代码：831107        证券简称：金科信息        主办券商：山西证券
              福建金科信息技术股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 便于股东参与
投票的其他方式（不含网络投票）

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：董事长何志坚

  6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。

  （二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数48,139,495 股，占公司有表决权股份总数的 57.97%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    4.公司其他高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2024-033

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

  1.议案内容：

    根据公司经营需要，公司的注册地址由“福建省福州市马尾区兴业西路 12
 号联东 U 谷·福州物联网产业园 7A”变更为“福建省福州市马尾区兴业西路 12
 号联东 U 谷福州物联网产业园 7A（自贸试验区内）”。同时，修订《公司章程》 的相应条款。

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 031）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 48,139,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  三、备查文件目录

    《福建金科信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                        福建金科信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 12 日