公告编号：2024-025
证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
5.会议主持人：刘学深
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,926,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-025
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
公告的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,926,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
公告的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,926,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘学 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-025
深 月 12 日 时股东大会
刘启 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
发 月 12 日 时股东大会
侯勇 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
强 月 12 日 时股东大会
吴敏 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
颜军 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
容 月 12 日 时股东大会
王建 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
新 月 12 日 时股东大会
王萍 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
四、备查文件目录
《2024 年第一次临时股东大会决议》
东莞市顺林模型礼品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
查看PDF原文
