公告编号：2024-022
证券代码：839631 证券简称：吉通股份 主办券商：华创证券
洛阳吉通新合纤股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：王泽民先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员的任期即将于 2024 年 12 月 30 日届满，为完善
公司治理结构、保障公司有效决策和平发展，根据《公司法》和《公司章程》的
公告编号：2024-022
相关规定，公司监事会将进行换届，现提名王泽民、陈宏彬为公司第三届监事会股东代表监事，以上两名候选人为第三届监事会成员，第三届监事会任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳吉通新合纤股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
洛阳吉通新合纤股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 12 日
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