广东海恩能源技术股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事监事高级管理人员
确认意见
2024 年 6 月
本公司前身为广州海恩能源技术有限公司，成立于 2010 年 11 月 23 日，并于
2023 年 12 月 15 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自广州海恩能源技术有
限公司成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况
（一）2010 年 11 月，海恩有限设立
2010 年 10 月 25 日，曹乐武、于浩、牛力军、付炜共同签署了《广州海恩
能源技术有限公司章程》，约定股东认缴出资额、出资比例及股东的权利和义务。
2010 年 10 月 29 日，广州天河加德会计师事务所出具了加德验字（2010）
第 045 号《验资报告》，验证截至 2010 年 10 月 28 日，广州海恩能源技术有限公
司（以下简称“海恩有限”）已收到全体股东缴纳的注册资本 100 万元，均为货币出资。
2010 年 11 月 23 日，广州市工商行政管理局天河分局签发《企业法人营业
执照》（注册号：440106000336787），海恩有限设立。
海恩有限设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
1 曹乐武 40.00 40.00 40.00%
2 于浩 35.00 35.00 35.00%
3 牛力军 20.00 20.00 20.00%
4 付炜 5.00 5.00 5.00%
合计 100.00 100.00 100.00%
（二）2012 年 4 月，第一次股权转让
2012 年 4 月 13 日，海恩有限召开股东会，同意于浩将其持有的海恩有限 15%
的股权以 15 万元的价格转让给付炜、5%的股权以 5 万元的价格转让给曹乐武、15%的股权以 15 万元的价格转让给牛力军。
2012 年 4 月 13 日，上述转让方与受让方签订了《股东转让出资合同书》。
2012 年 4 月 13 日，海恩有限法定代表人就上述变更事项签署了章程修正案。
本次变更完成后，海恩有限的股权结构为：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
1 曹乐武 45.00 45.00 45.00%
2 牛力军 35.00 35.00 35.00%
3 付炜 20.00 20.00 20.00%
合计 100.00 100.00 100%
（三）2018 年 10 月，第二次股权转让、第一次增加注册资本（注册资本增加至6,000 万元）
2018 年 10 月 19 日，海恩有限召开股东会，同意牛力军将其持有的海恩有
限 35%的股权以 35 万元的价格转让给曹乐武；同意海恩有限注册资本由 100 万
元增加至 6,000 万元，新增注册资本 5,900 万元分别由曹乐武、付炜及新股东锦阳同协认缴，曹乐武、付炜、锦阳同协分别以现金方式出资 2,980 万元、130 万元、2,790 万元。
2018 年 10 月 19 日，上述转让方与受让方签订了《股东转让出资合同书》。
2024 年 5 月 16 日，中汇会计师出具中汇会验[2024]7439 号《出资情况的专
项复核报告》，对本次出资予以验证。
本次变更完成后，海恩有限的股权结构为：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
1 曹乐武 3,060.00 3,060.00 51.00%
2 锦阳同协 2,790.00 2,790.00 46.50%
3 付炜 150.00 150.00 2.50%
合计 6,000.00 6,000.00 100%
（四）2021 年 12 月，第二次增加注册资本（注册资本增加至 6,220 万元）
2021 年 12 月 24 日，海恩有限召开股东会，同意海恩有限注册资本由 6,000
万元增加至 6,220 万元，新增注册资本 220 万元由新股东乐恩致远认缴，乐恩致远以现金投资 660 万元，其中，220 万元计入注册资本，440 万元计入资本公积。
2021 年 12 月 24 日，海恩有限全体股东就上述变更事项签署了章程修正案。
2024 年 5 月 16 日，中汇会计师出具中汇会验[2024]7439 号《出资情况的专
项复核报告》，对本次出资予以验证。
本次变更完成后，海恩有限的股权结构为：
序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
1 曹乐武 3,060.00 3,060.00 49.20%
2 锦阳同协 2,790.00 2,790.00 44.86%
3 乐恩致远 220.00 220.00 3.54%
4 付炜 150.00 150.00 2.41%
合计 6,220.00 6,220.00 100%
（五）2022 年 3 月，第三次增加注册资本（注册资本增加至 6,370 万元）
2022 年 2 月 22 日，海恩有限召开股东会，同意海恩有限注册资本由 6,220
万元增加至 6,370 万元，新增注册资本 150 万元由付炜认缴，付炜以现金投资 450
万元，其中，150 万元计入注册资本，300 万元计入资本公积。
2022 年 2 月 22 日，海恩有限法定代表人就上述变更事项签署了章程修正案。
2024 年 5 月 16 日，中汇会计师出具中汇会验[2024]7439 号《出资情况的专
项复核报告》，对本次出资予以验证。
本次变更完成后，海恩有限的股权结构为：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例
1 曹乐武 3,060.00 3,060.00 48.04%
2 锦阳同协 2,790.00 2,790.00 43.80%
3 付炜 300.00 300.00 4.71%
4 乐恩致远 220.00 220.00 3.45%
合计 6,370.00 6,370.00 100.00%
（六）2023 年 12 月，海恩能源成立
2023 年 11 月 20 日，中汇会计师出具中汇会审[2023]10074 号《审计报告》，
确认截至 2023 年 7 月 31 日，海恩有限经审计的账面净资产为 83,237,989.35 元；
2023 年 11 月 20 日，天源资产评估有限公司出具天源评报字[2023]第 0731 号《广
州海恩能源技术有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司资产负债表列
示的全部资产和负债资产评估报告》，确认截至 2023 年 7 月 31 日，海恩有限净
资产评估值为 184,047,733.64 元。
2023 年 11 月 20 日，海恩有限召开股东会，同意以发起设立方式将海恩有
限整体变更为股份有限公司，海恩有限登记在册的股东作为股份有限公司的发起
人，以其出资所对应的截至 2023 年 7 月 31 日账面净资产 83,237,989.35 元按
1:0.7653 的比例折为股份公司股本 63,700,000 元，股份公司股份总数为 6,370 万
股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本的余额 19,537,989.35 元计入股份公司资本公积。
2023 年 12 月 10 日，全体发起人共同签署《发起人协议》，对股份公司的基
本情况、股份和出资、各发起人的权利义务等作出约定。同日，公司召开创立大会，全体发起人出席会议，创立大会审议通过了《关于广东海恩能源技术股份有限公司设立情况的议案》《关于股份公司筹办情况报告的议案》等议案，通过了股份公司的公司章程，选举产生了第一届董事会成员和除职工代表监事之外的监事会成员，该等监事与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第一届监事会。
2023 年 12 月 26 日，中汇会计师出具中汇会验[2023]10547 号《验资报告》，
确认公司已收到全体发起人以海恩有限截至 2023 年 7 月 31 日的净资产
83,237,989.35 元，按照 1:07653 的折股比例折合股份总数 6,370.00 万股，每股面
值 1 元；超过折股部分的净资产 19,537,989.35 元计入资本公积。
2023 年 12 月 15 日，公司取得广州南沙经济技术开发区行政审批局签发的
统一社会信用代码为 91440106565957002M
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