公告编号：2024-027
证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规、部门规章的要求，召集程序合理。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票的方式进行投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 10:00-10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-027
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839376 振业优控 2024 年 12 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
位于中山市东区博鳌广场 3 栋 9 楼的公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已满 5 年，公司董事会提议变更公司 2024 年度审计机构，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，
具有证券期货从业资格，近三年不存在执业行为相关民事诉讼，近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次
和纪律处分 0 次。
公司董事会事前对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和沟通，并通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2024-027
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 9:45-10:00
（三）登记地点：公司 9 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：中山市博爱六路博鳌广场 3 栋 9 楼；联系人：李万
彪；联系电话：0760-85528888；传真：0760-85528282。
（二）会议费用：与会股东的食宿和交通费用自理。
五、备查文件目录
（1）第三届董事会第十二次会议决议。
广东振业优控科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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