公告编号：2024-035
证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄福升
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新聘任经理层成员签订 2024 年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书方案的议案》
公告编号：2024-035
1.议案内容：
为贯彻落实省国资委进一步深化国有企业改革的决策部署，根据公司控股股东福建投资集团《权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》文件要求，拟开展新聘任经理层成员王恺同志签订 2024 年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确定企业负责人 2024 年度基本年薪分配系数的议案》1.议案内容：
根据公司控股股东福建投资集团《权属企业负责人薪酬管理办法》规定，拟确定企业负责人 2024 年度基本年薪系数如下：领导班子正职 2024 年基本年薪分配系数为 1；领导班子副职 2024 年基本年薪分配系数为 0.9。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度预算调整的议案》
1.议案内容：
根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2024 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，拟对 2024 年度预算进行相应调整。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-035
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：
为保障经营管理和业务拓展资金需求，公司拟向建设银行城东六一支行申请综合授信。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》的有关规定，以及公司经营发展需要，拟补充预计 2024 年日常性关联交易事项。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事黄福升、余万春、余瑞辉、吕贤郎回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公告编号：2024-035
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》
的有关规定和公司经营管理需要，拟提请于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024
年第四次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于召 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第八次会议决议》
福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
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