公告编号：2024-023
证券代码：832164 证券简称：尚柳生态 主办券商：恒泰长财证券
河南尚柳生态环境科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙先芳
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》及相关的法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司董事赵耀辞职，现提名张攀先生为公司新任董事，期限至第四届董事会届满止。
公告编号：2024-023
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河南尚柳生态环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
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