公告编号：2024-029
证券代码：836300 证券简称：实为信息 主办券商：长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范俐
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11499500 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-029
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内：
根据公司的业务规划和经营发展需要，经营范围删减信息系统集成服务。议
案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的 《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的公告》
2.议案表决结果
同意股份数 11499500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联股东回避情况。
三、备查文件目录
《武汉实为信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
武汉实为信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
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