公告编号：2024-029
证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-029
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430346 哇棒传媒 2024 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 B 座 1123 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的议案》
为满足公司及控股子公司 2025 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2025 年度总计担保金额不超过人民币 50,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层于 2025 年度在该额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件，在不超过上述担保额度的前提下，无需再就具体担保事项逐项提请董事会、股东大会审批。
控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-029
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-14:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：常小可
联系地址：北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 B 座 1123 室
电话：010-64096688
电子邮箱：changxiaoke@wooboo.com.cn
（二）会议费用：与股东费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）出席 2024 年第二次临时股东大会授权委托书，详见附件一。
公告编号：2024-029
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本企业出席哇棒移动传媒股份有
限公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/
本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权 回避
《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保以
2 及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的
议案》
本授权委托书对上述表决事项不作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名/盖章：
（机构股东由法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖单位公章）
委托人身份证/营业执照号码：
委托人证券账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
哇棒移动传媒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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