公告编号：2024-067
证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司
关于新增2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新
增 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关于新增 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。
因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计金 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因
购买原材
料、燃料 材料采购、 9,000,00 1,388,0 0 9,000,00 4,526,9
和动力、 外协加工 0.00 03.60 0.00 01.52
接受劳务
出 售 产
品、商品、 提供劳务 366,772. 366,772 8,000,0 8,366,77 26,265.
提供劳务 12 .12 00 2.12 49
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
公告编号：2024-067
产品、商
品
其他 房屋租赁 220,000. 204,600 550,000 770,000. 214,395
00 .00 .00 00 .96
合计 - 9,586,77 1,959,3 8,550,0 18,136,7 4,767,5
2.12 75.72 00.00 72.12 62.97
2024 年 12 月公司拟与关联方签订劳务加工合同 611.65 万元。预计 24 年 12 月底
前完成关联方交易不超过 611.65 万元。其中 188.35 万元为公司在 2022 年 4 月 26 日审
议通过的签订的关联交易合同；新增房屋租赁业务不超过 550,000 元。
往期业务已于 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，且公
司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-006）。
（二） 基本情况
关联方名称：中国科学院金属研究所
住所：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号
注册资本：14285 万元
主营业务：开展材料科学与工程研究，促进科技发展。材料物理与化学研究材料学研究材料加工工程研究 冶金物理化学研究 钢铁冶金研究 有色金属冶金研究 凝聚态物理研究 电化学研究 电磁场与微波技术研究 环境科学研究相关学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流 《腐蚀学报（英文）》和《中国腐蚀与防护学报》出版。
法定代表人：刘岗
控股股东：中国科学院
实际控制人：中国科学院
关联关系：交易对方系公司控股股东、实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新
公告编号：2024-067
增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联
董事李鹏、贾文涛、楼琅洪回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
采用市场化定价的原则。
（二） 交易定价的公允性
以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，与交易对方协商一致，定价公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的交易内容和预计金额范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司关联交易系根据实际经营所需，采取市场化定价原则，对公司发展具有积极意义，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对公司经营及财务构成重大不利影响。
六、 备查文件目录
（一） 与会董事签字确认的《第五届董事会第十一次会议决议》。
沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
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