公告编号:2024-035 证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室 3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人:单为民先生 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 因公司战略发展需要,现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规 公告编号:2024-035 定拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见 2024 年 12 月 13 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-031)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 内容详见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neep.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-032)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事单为民、陈慧敏回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于任命高级管理人员的议案》 1.议案内容: 现由第三届董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,审议提名委员会提名的高级管理人员名单后,对高级管理人员的任命情况如下:聘任皮兴忠先生为公司第三届董事会秘书,任职期限与本届董事会任期相同,自本次第三届董事会第六次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股 2,153,877 股,占公司股本的 1.8074%,不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-035 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会,审议上述议案。具体议案内容详见2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-034)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日