公告编号：2024-035
证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：单为民先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规
公告编号：2024-035
定拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见 2024 年 12 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事单为民、陈慧敏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》
1.议案内容：
现由第三届董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议提名委员会提名的高级管理人员名单后，对高级管理人员的任命情况如下：聘任皮兴忠先生为公司第三届董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自本次第三届董事会第六次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股 2,153,877 股，占公司股本的 1.8074%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-035
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。具体议案内容详见2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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