公告编号：2024-019
证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：一号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾德祥
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度审计机构》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-019
根据公司业务发展需要，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及相关咨询业务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案需经公司股东大会审议
通过，董事会提议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
广州博冠光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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