公告编号：2024-035
证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839326 科玛股份 2024 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市花都区花山镇启源大道 3 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年审计机构的议案》
为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司变更审计机构， 拟聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。（二）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
为满足 2025 年度公司经营发展需要，配合金港城项目的建设和发展，预
计 2025 年度将发生如下关联交易：
（1）公司计划 2025 年度向公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青
拆借资金，合计金额不超过 5000 万元。按不高于银行同期的贷款利率支付利 息。
（2）公司预计在 2025 年度向银行申请总金额不超过人民币 2 亿元的贷
款。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意连带担保和以私人房产
为公司或子公司银行贷款提供抵押担保，具体金额与事项以公司及上述人员
与银行签订的各项协议约定内容为准。
公告编号：2024-035
（3）公司计划 2025 年度开展设备“售后回租”的融资业务，融资金额
不超 2000 万元。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意为公司融资 租赁业务无偿提供关联担保，具体金额与事项以公司及上述人员与有关的融
资租赁公司签订的各项协议约定内容为准。
（4）公司计划在 2025 年向广州美都品牌管理有限公司提供化妆品加工
销售不超过 2000 万元。广州美都品牌管理有限公司注册资金 500 万元，公司
占股 30%。
何志青为公司董事长兼总经理，何志青与谭广诺为夫妻关系，两人皆持有 公司 2,850 万股股份，合计持股占公司总股本的 81.43%。
详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-032）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭广诺、何志青、广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章 的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人 股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当 提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。
公告编号：2024-035
（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 17：00-18：00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：广州市花都区花山镇启源大道 3 号
（二）邮政编号：510880
（三）联系人：邓大跃
（四）电话：020-37715888，传真：020-37715888
（五）邮箱：dengdayue@homargroup cn
（六）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事
会第十三次会议决议》；
广州科玛生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
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