公告编号：2024-038
证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
浙江宇创世纪科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 10 时 00 分。
（六）出席对象
公告编号：2024-038
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839710 宇创世纪 2024 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省杭州市滨江区西兴街道信达奥体商业中心 1 幢 1 号楼 15 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-038
（一）登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；
（2）个人股东委托代理人出席会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；
（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记，但不受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 09 时 00 分——09 时 50 分。
（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道信达奥体商业中心 1 幢 1 号楼
15 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪景添 联系电话：0571-87708700
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
浙江宇创世纪科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
查看PDF原文
