公告编号：2024-033
证券代码：835136 证券简称：报春电商 主办券商：中泰证券
唐山报春电子商务股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长晏希会
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命魏喜凤为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
因王晓女士辞去财务负责人职务，现聘任魏喜凤女士为公司财务负责人，任
公告编号：2024-033
期至第四届董事会任期届满之日止。魏喜凤女士不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据经营发展的需要，公司拟变更营业范围并对应修订《公司章程》。具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关
于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-033
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
唐山报春电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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