公告编号:2024-033 证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投 中智关爱通(上海)科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 (一)任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过: 任命皮兴忠先生为公司董事会秘书,任职期限与本届董事会任期相同,自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,153,877 股,占公司股本的 1.8074%, 不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 根据《公司法》及《公司章程》的规定,为满足公司经营发展需要。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 - (一)对公司生产、经营的影响: 本次高级管理人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号:2024-033 三、备查文件 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日