公告编号：2024-048
证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券
安徽中晶光技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡治军
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》 、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,会议程序合法,内容有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-048
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要,预计 2025 年度公司与关联方发生的交易，详见公司 2024
年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东蚌埠能源集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与我司合作已达 9 年，亟需重新选聘年度审计会计师事务所，为降低审计费用，我司拟变更容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为我司 2024 年度的财务审计单位。详见公司 2024 年 11 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《变更 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-046）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《安徽中晶光技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
公告编号：2024-048
安徽中晶光技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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