公告编号:2024-036 证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室 3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 2 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:翁浩青女士 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 因公司战略发展需要,现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规 定拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见 2024 年 12 月 13 日在全 公告编号:2024-036 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-031)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 13 日