关爱通:第三届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-036

 证券代码：871282        证券简称：关爱通      主办券商：中信建投
            中智关爱通（上海）科技股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：翁浩青女士
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  因公司战略发展需要，现公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规
定拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见 2024 年 12 月 13 日在全

                                                                          公告编号：2024-036

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
                                  中智关爱通（上海）科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 12 月 13 日