公告编号：2024-064
证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-064
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834684 聚合科技 2024 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 亚太会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。
现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，
聘期为一年，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。
亚太会计师事务所近年来担任公司审计机构，为公司年报审计事项提
公告编号：2024-064
供了大量的客观、公正、优质的审计服务，公司董事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
（5）办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 8：30
（三） 登记地点：广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）
公告编号：2024-064
四、 其他
（一） 会议联系方式：吴果 020-32223368
（二） 会议费用：自费
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于本次会议召开前十天提交。
五、 备查文件目录
（一）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》（二）《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广州聚合新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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