公告编号：2024-034
证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席阮如奕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司变更审计机构， 拟聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙)为公司提供审计服务。
公告编号：2024-034
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州科玛生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
广州科玛生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日
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