银钢一通:关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-035

 证券代码：832836      证券简称：银钢一通      主办券商：西部证券
            四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十三次
会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 29 日 10:00-12:00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-035

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            832836          银钢一通    2024 年 12 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度公司为全资子公司提供担保》的议案

  议案内容：公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保，详见公司于 2024
年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：预计担保的公告》（公告编号：2024-031）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

  根据公司业务发展及生产经营情况，2025 年预计发生日常性关联交易，详
见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发
布的《银钢一通：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋。


                                                                          公告编号：2024-035

（三）审议《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行及非金融机构申请综合授信额度暨资产抵押》的议案

  为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司及全资子公司拟向银行及非金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 3.50 亿元
的授信。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《银钢一通：关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行及非金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记:委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明登记：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 29 日 09：30-10：00

（三）登记地点：重庆市银钢一通科技有限公司办公楼前台登记处
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：四川省广安市武胜县工业集中区街子工业园联

                                                                          公告编号：2024-035

  系电话：0826-6822472，传真：0826-6822472 邮箱：jxh@ygtl.com 联系人：
  刘德钦
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

                              四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 13 日