福慧达:第四届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：833532    证券简称：福慧达    主办券商：申万宏源承销保荐
                    福慧达股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场与通讯相结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：郑晓玲

  6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 12 月 31 日

                                                                          公告编号：2024-019

上午十点在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会《关于购买资产暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《福慧达股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
2.回避表决情况

  因涉及关联交易，关联董事郑晓玲、林曦、许小荣回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《福慧达股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

                                                  福慧达股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 13 日