公告编号：2024-041
证券代码：873862 证券简称：兴洋科技 主办券商：中泰证券
内蒙古兴洋科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面和邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长邵雨田
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事邵雨田、陶刚义、叶显根、洪樟连因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》等相关规定，结合公司实际治理情况，公司拟修改《公司章程》
公告编号：2024-041
相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司<授权管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《授权管理制度》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年
12 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司授权管理制度》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修改公司《对外投资管理制度》相应条款。具体内容详见公司于 2024
年 12 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-041
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，拟修改公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》相应条款。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司防止 大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请公司于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古兴洋科技股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届董事会第十七次会议决议。
公告编号：2024-041
内蒙古兴洋科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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