兴洋科技:关于拟修订《公司章程》公告

2024年12月13日查看PDF原文
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由总经理决策。  由总经理、联席总经理负责决策。公司的
                                      日常经营事项由总经理、联席总经理决
                                      策。

  第一百二十三条  总经理应制订总经    第一百二十三条总经理、联席总经
理工作细则,报董事会批准后实施。总经 理应制订总经理、联席总经理工作细则,
理工作细则包括下列内容:              报董事会批准后实施。总经理、联席总经
  (一)总经理会议召开的条件、程序 理工作细则包括下列内容:

和参加的人员;                            (一)总经理、联席总经理会议召开
  (二)总经理及其他高级管理人员各 的条件、程序和参加的人员;

自具体的职责及其分工;                    (二)总经理、联席总经理及其他高
  (三)公司资金、资产运用,签订重 级管理人员各自具体的职责及其分工;大合同的权限,以及向董事会、监事会的    (三)公司资金、资产运用,签订重
报告制度;                            大合同的权限,以及向董事会、监事会的
  (四)董事会认为必要的其他事项。  报告制度;

                                          (四)董事会认为必要的其他事项。

  第一百二十五条  副总经理、财务负    第一百二十五条副总经理、财务负
责人由总经理提名并由董事会聘任或解 责人由总经理或联席总经理提名并由董
聘。                                  事会聘任或解聘。

  副总经理协助总经理的工作,在总经    副总经理协助总经理、联席总经理的
理不能履行职权时,由总经理或董事会指 工作,在总经理、联席总经理不能履行职
定一名副总经理代行职权。              权时,由总经理、联席总经理或董事会指
                                      定一名副总经理代行职权。

      是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否

      除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
  公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

      二、修订原因

      为提升公司治理水平,完善治理机制,根据《公司法》《非上市公众公司监
  督管理办法》等相关规定,结合公司实际治理情况,公司修改《公司章程》相应
  条款。

      三、备查文件

      1、公司第一届董事会第十七次会议决议。

                                            内蒙古兴洋科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 12 月 13 日
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