力通科技:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

证券代码：839582    证券简称：力通科技    主办券商：申万宏源承销保荐
              嘉善力通信息科技股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

  2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话方式发出
  5.会议主持人：会议由祁力臧董事长主持

  6.会议列席人员：全体董事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。


                                                                          公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  关联董事王伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司定于 2024年 12 月 30 日在公司五楼会议室召开 2024年第二次临时股东
大会。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

                                        嘉善力通信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 13 日