公告编号：2024-056
证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券
民太安安全科技股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文明
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数145,862,296 股，占公司有表决权股份总数的 85.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-056
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围、经营场所地址并修订<公司章程>的议
案》
1.议案内容：
根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和增加公司经营地址并修订《公司章程》，具体如下：
一、经营范围变更
因业务发展需求，公司拟在原营业范围的基础上增加“安全评价业务”，安全评价业务既与公司现有业务具有协同性，可提供一站式解决方案，又因各行业对安全重视度提升而具有广阔市场前景。
二、关于公司经营地址增加
公司拟新增经营场所地址，具体情况如下：
新增经营场所地址为：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 303、304、404。
三、关于公司章程修订
鉴于公司经营范围发生变更并新增经营地址，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条公司注册名称： 第三条公司注册名称：
中文名称：民太安安全科技股份有限公司 中文名称：民太安安全科技股
英文名称： 份有限公司
MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGYCO.,LTD. 英文名称：MINTAIAN SAFETY
公司住所：深圳市福田区福华一路安信金融大 TECHNOLOGY CO.,LTD.
厦 703B。 公司住所：深圳市福田区福华
一路安信金融大厦 703B
经营场所：深圳市南山区南头
街道大汪山社区南光路 286
公告编号：2024-056
号水木一方大厦 1 栋 303、
304、404
第十一条 公司的经营范围为：一般经营项目： 第十一条 公司的经营范围
安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；价格 为：一般经营项目：安全咨询鉴证评估；社会稳定风险评估；消防技术服务； 服务；公共安全管理咨询服业务培训 (不含教育培训、职业技能培训等需 务；安全评价业务；价格鉴证取得许可的培训)；信息咨询服务(不含许可类 评估；社会稳定风险评估；消信息咨询服务)；认证咨询；项目策划与公共服 防技术服务；业务培训 (不务；会议及展览服务；创业空间服务；企业管 含教育培训、职业技能培训等理咨询；教育咨询服务 (不含涉许可审批的教 需取得许可的培训)；信息咨育培训活动)；物联网设备制造；物联网设备销 询服务(不含许可类信息咨询售；物联网技术研发；物联网应用服务；技术 服务)；认证咨询；项目策划服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 与公共服务；会议及展览服转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工 务；创业空间服务；企业管理智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工 咨询；教育咨询服务 (不含智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能 涉许可审批的教育培训活
机器人销售；地理遥感信息服务；互联网数据 动)；物联网设备制造；物联服务；大数据服务；科技中介服务；标准化服 网设备销售；物联网技术研务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工 发；物联网应用服务；技术服程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外）。 务、技术开发、技术咨询、技(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 术交流、技术转让、技术推广；主开展经营活动)。许可经营项目：房地产开发 云计算装备技术服务；人工智
经营；第二类增值电信业务； 能硬件销售；人工智能基础软
件开发；人工智能应用软件开
发；智能机器人的研发；智能
机器人销售；地理遥感信息服
务；互联网数据服务；大数据
服务；科技中介服务；标准化
服务；太阳能发电技术服务；
公告编号：2024-056
工程管理服务；工程技术服务
(规划管理、勘察、设计、监
理除外）。(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可经营项
目：房地产开发经营；第二类
增值电信业务。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,862,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.13%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《民太安安全科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》
民太安安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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