公告编号：2024-018
证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
郑州汉威光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表
大会（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式通知全
体职工代表。2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开。
会议由总经理盛毅先生主持，本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议和表决情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举褚泽超为公司第四届监事会职工代表监事》的议案；1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举，选举褚泽超任第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生
的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 28 日起至公司
本届监事会届满之日止。经核查，褚泽超符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格。
2. 议案表决结果：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4. 提交股东大会表决情况：
以上议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-018
三、备查文件
《郑州汉威光电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
郑州汉威光电股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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