公告编号：2024-027
证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。
监事何清因过世缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北九森林业股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据
公告编号：2024-027
《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经与公司股东协商并征求监事候选人本人意见后，监事会现提名耿杰先生、汪奇女士为公司第八届监事会监事成员，与职工代表大会提名的赵荣先生组成第八届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。
经监事会核查，耿杰先生、汪奇女士、赵荣先生三位均符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第七届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北九森林业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》
湖北九森林业股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日
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