公告编号：2024-030
证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十三次会议于 2024年 12 月 13 日审议并通过：
提名漆荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,245,480 股，占公司股本的 17.65%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴笛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,210,120 股，占公司股本的 8.35%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴忠心女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14522780 股，占公司股本的 7.48%，不是失信联合惩戒对象。
提名在张翀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名梁静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,790,440股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-030
提名程罡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,160,300股，占公司股本的 1.6285%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第九次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：
提名耿杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,557,560股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。
提名汪奇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 13 日审议并通过：
选举赵荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
黄斌，男，汉族，1980 年 7 月出生，福建南安人，中共党员，大学学历，工程师。
曾任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司生产科科长、经理助理、副经理等职务，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司经理，中林（永安）森林经营有限公司董事、总经理，永安佳盛伐区调查设计有限责任公司执行董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司连城分公司经理。
程罡，男，汉族，1980 年 9 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专
学历。1995.12--1996.08 海军 38504 部队 警卫员；1996.08--1999.12 海军 38603 部队 通
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讯员；2000.03--2005.03 中国联通武汉分公司代理商；2001.03--2003.04 北京军地专修学院 市场营销 大专毕业；2005.03--2022.11 湖北九森林业股份有限公司市场部职员、综合事务部主管、总经理助理；2022.11--今湖北丽国农林科技有限公司 执行董事兼总经理 。
耿杰，男，汉族，1958 年 9 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专
学历。1981 年 7 月毕业于湖北省武昌林业学校营林专业，取得大专学历。1981 年 8 月
至 1994 年任职于省木材公司会计、财务科长、企业管理部经理、副总会计师；1994 年
至 1999 年 1 月任职于湖北三丰实业发展有限公司；1999 年 2 月至 2007 年 7 月任职于
湖北九森林业股份有限公司营林部经理；2007 年 8 月至 2015 年 1 月任湖北九森林业股
份有限公司副董事长、董事、副总经理、副总裁。2015 年 1 月至今，任湖北九森林业股份有限公司董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖北九森林业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》
《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》
公告编号：2024-030
《湖北九森林业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
湖北九森林业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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