京鹏科技:第六届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

证券代码：430028      证券简称：京鹏科技  主办券商：申万宏源承销保荐
              北京京鹏环球科技股份有限公司

              第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

  2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦七层公司第四会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：顾本家

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露

                                                                          公告编号：2024-023

平台上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

                                        北京京鹏环球科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 13 日