益善生物:第五届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

证券代码：430620    证券简称：益善生物    主办券商：申万宏源承销保荐
                益善生物技术股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

  2.会议召开地点：益善生物技术股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场与通讯结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长许嘉森

  6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事李建新、卢文荣、魏建平、姚宠恵因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
  年度审计机构的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-032

  议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘 2024 年会计师事务所公告》(公告号 2024-034)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告号 2024-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签名确认的公司第五届董事会第二次会议决议。

                                            益善生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 13 日