公告编号：2024-025
证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司
关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第九十五条 公司设董事会。董事会由 5 第九十五条 公司设董事会。董事会由 3
名董事组成，由股东大会选举产生，对 名董事组成，由股东大会选举产生，对
股东大会负责。 股东大会负责。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公司董事会结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 5 人调整为 3 人
公告编号：2024-025
三、备查文件
《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
佛山市雅洁源科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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