公告编号：2024-025
证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层
公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓春先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东大会的会议通知，本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数84,829,023 股，占公司有表决权股份总数的 44.56%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
公告编号：2024-025
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理的
议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司及控股子公司 2025 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 84,829,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日披露的全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 84,829,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计
公告编号：2024-025
机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2023 年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计
机构，审计费用不超过 60 万元，聘期一年。议案内容详见公司于 2024 年 11 月
25 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 84,829,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：冯玫、陈媛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《北京海鑫科金高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京海鑫科金高科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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