公告编号：2024-024
证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：长江承销保荐
武汉希文科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,217,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.财务总监张海霞列席会议。
公告编号：2024-024
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的
议案 》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展的需要，经公司与长江证券承销保荐有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,217,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案 》
1.议案内容：
因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,217,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
公告编号：2024-024
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展的需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通与友好协商，天风证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司与天风证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,217,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案 》
1.议案内容：
公司拟变更主办券商为天风证券，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导相关事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,217,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
公告编号：2024-024
三、备查文件目录
《武汉希文科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
武汉希文科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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