公告编号：2024-038
证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司董事长、高级管
理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024年 12 月 14 日审议并通过
选举张智勇先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 14 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李晓梅女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 14 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张智勇先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 14 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事长宋伟先生因个人原因申请辞去董事会董事长的职务。根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举张智勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经与李晓梅沟通、协商，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公
公告编号：2024-038
司章程》等的有关规定，拟重新聘任李晓梅女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满为止。
公司董事会秘书田杨女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，决定由公司董事长兼任董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
李晓梅，女，出生于 1980 年 06 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连大
学，会计学专业，本科学历。2003 年 7 月至 2009 年 9 月，任大连蒙恩物流有限公司会
计；2010 年 7 月至 2018 年 9 月任大连海鑫商务管理有限公司会计主管；2018 年 10 月
至 2019 年 5 月任联程国际旅行社（大连）有限公司财务经理；2019 年 5 月至 2021 年 8
月，任联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司财务总监；2021 年 9 月至 2023 年
3 月任联程环球出国咨询（大连）有限公司财务主管；2023 年 3 月至 2024 年 10 月，任
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司财务总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
公告编号：2024-038
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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