公告编号：2024-039
证券代码：832311 证券简称：联程旅游 主办券商：江海证券
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 10:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-039
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832311 联程旅游 2024 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与山西证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》
因江海证券于 2024 年 10 月 11 日起解除了与公司签订的持续督导协议。根
据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，为了公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请山西证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签订《持续督导协议书》，该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于与山西证券股份有限公司签订持续督导协议的说明》
公司拟与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签订持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司需向
公告编号：2024-039
全国中小企业股份转让系统提交《联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司与山西证券股份有限公司签订持续督导协议的报告》，报告对公司与山西证券签订持续督导协议事宜进行了说明。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司拟聘请山西证券股份有限公司承接公司持续督导事项的议案》
依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次聘请山西证券承接公司持续督导的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会批准、签署与本次事项有关的各项协议、合同等重大文件。
（2）申请、提交、修改、补充、报备与本次聘请山西证券承接公司持续督导事项相关的文件或其他材料。
（3）本次聘请山西证券承接公司持续督导事项相关的向全国股转公司或其他监管机构报备或其他相关事项。
（4）授权董事会办理与本次事项有关的其他事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
公告编号：2024-039
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张智勇
联系地址：辽宁省大连市西岗区泰公街 48 号
联系电话：0411-83722800
传 真：0411-83601300
邮 编：116014
（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
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