安居乐:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

证券代码：839406        证券简称：安居乐        主办券商：东方证券
              上海安居乐环保科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑承煜
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,452,892 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

    公司财务负责人列席会议。


                                                                          公告编号：2024-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

    根据公司实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要，经综合评估和友 好协商，公司拟更换会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 31,452,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

    上海安居乐环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

                                      上海安居乐环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 16 日