信诺达:第四届董事会第二十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-037

 证券代码：430239        证券简称：信诺达        主办券商：金元证券
            北京信诺达泰思特科技股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以电话方式发出
  5.会议主持人：杨良春

  6.会议列席人员：高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

  董事王兴洋因未在北京缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》


                                                                          公告编号：2024-037

1.议案内容：

  为配合公司发展及战略需要，经公司管理层慎重研究决定，拟申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

  公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

  （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

  （2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

  （3） 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

  （4） 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

  授权有效期期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2024-037

  本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

  为了保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了终止挂牌异议股东权
益保护措施，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，增加投资者保护措施相关内容。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。


                                                                          公告编号：2024-037

4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司董事会拟定于 2025 年 01 月 03 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
                                    北京信诺达泰思特科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 16 日