证券代码：430239 证券简称：信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430239 信诺达 2024 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司发展及战略需要，经公司管理层慎重研究决定，拟申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2024-040）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（3） 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
（4） 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
授权有效期期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为了保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了终止挂牌异议股东权
益保护措施，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-038）。
（四）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》
根《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款，增加投资者保护措施相关内容。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 9:0-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
会议联系人：杨良春先生
会议联系电话：010-84226096
会议联系地址：北京市海淀区永泰庄北路 9 号永泰绿色生态园 B-2
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
北京信诺达泰思特科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
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