公告编号：2024-027
证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：东北证券
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事鲁士恒先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-027
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名沈光生、王君先生为公司董事的议案》
1.议案内容
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈光生、王君先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：
同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提名李忠先生为公司监事的议案》
1.议案内容
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李忠先生为公司监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：
同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
公告编号：2024-027
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年 12 2024 年第二次临
沈光生 董事 任职 审议通过
月 16 日 时股东大会
2024 年 12 2024 年第二次临
王君 董事 任职 审议通过
月 16 日 时股东大会
2024 年 12 2024 年第二次临
李忠 监事 任职 审议通过
月 16 日 时股东大会
四、备查文件目录
《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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