公告编号：2024-016
证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：民生证券
上海恒业微晶材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长戴联平
6.会议列席人员：董事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，经总经理提名，公司拟聘任戴心远女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公告编号：2024-016
戴心远，女，1990 年 4 月出生，加拿大公民，本科学历（研究生在读），2019
年 10 月至今任公司采购主管。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对控股孙公司撤资的议案》
（三）1.议案内容：
本公司全资香港子公司恒业国际集团有限公司现持有 Hengye Inc.80%股权、何涛持有 Hengye Inc.20%股权。根据公司战略发展布局，为提高公司资金利用效率，恒业国际集团有限公司拟从 Hengye Inc.撤回所持有的 80%股权，本次撤资后，恒业国际集团有限公司持有的 Hengye Inc.股权比例由 80%减少至 0%，何涛将持有 Hengye Inc.100%的股权。Hengye Inc.将根据其自身资金状况，将投资款分批汇回至恒业国际集团有限公司。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第十一次会议》
上海恒业微晶材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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