公告编号：2024-017
证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：民生证券
上海恒业微晶材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事
会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任戴心远女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年
12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因
因公司经营发展需要，聘任戴心远女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历
戴心远女士，1990 年 4 月出生，加拿大公民，本科学历（研究生在读）。2019 年
10 月至今任公司采购主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号：2024-017
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见
经审议《关于聘任公司副总经理的议案》，高级管理人员候选人戴心远进行了任职自查，并保证当选后切实履行相应职责。经核查戴心远提供给公司的资料，未发现有不得任职或不适合任职的情形，符合《公司法》《公司章程》等关于公司高级管理人员的任职资格的有关规定；本次会议聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。基于以上原因，我们同意公司董事会聘任戴心远为公司副总经理。
四、备查文件
《第四届董事会第十一次会议》
上海恒业微晶材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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