证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券
鞍山发蓝股份公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日，书面通知
5.会议主持人：赵林
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员（含董事会秘书）。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案已于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-030 的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，主要是公司向实际控制人——鞍钢集团有限公司下属单位销售钢带、锁扣产品，采购原材料、接受招投标服务，接受金融服务。按公司章程相关规定，关联董事赵林、贾启超、葛正军回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于调整废酸再生项目投资及建设内容的议案》1.议案内容：
公司根据生产经营实际情况，在废酸再生项目基础上研究形成了新增水处理酸处理设施方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度借款的议案》
1.议案内容：
2025 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于在建工程--2 号线计提减值准备的议案》
1.议案内容：
为真实反映公司 2024 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，现对在建工程--2 号线进行计提减值准备。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<鞍山发蓝股份公司落实“三重一大”决策制
度实施及监督办法>议案》
1.议案内容：
为厘清公司“三重一大”事项决策权限，规范决策流程，强化执行监督，实现“决策制度化、制度清单化、清单信息化”，特制定公司落实“三重一大”决策制度实施及监督办法。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<鞍山发蓝股份公司治理主体决策事项清单>
的议案》
1.议案内容：
为进一步明确公司各治理主体的权责边界， 打造“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制，现制定公司治理主体决策事项清单。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于计提坏账准备的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，为真实反映
公司 2024 年度财务状况和资产价值，公司拟对部分应收账款计提坏账准备。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
鉴于本次董事会审议的部分议案需提交公司股东大会审议，因此公司决定于2024年12月31日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第二次会议决议》
董事会
2024 年 12 月 16 日
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