创新股份:关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-051

 证券代码：837935        证券简称：创新股份        主办券商：国元证券
                温州创新新材料股份有限公司

        关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 14:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                          公告编号：2024-051

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837935          创新股份      2024 年 12 月 25
                                                            日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

  根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同步全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-052）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2．由代理人代表自然人股东出

                                                                          公告编号：2024-051

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 13 时 30 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄成亮，联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇
  路 165 号 4 幢 4 层，电话：0577-86282266

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

  1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

                                    温州创新新材料股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 16 日