中航新材:第五届监事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-057

 证券代码：430056        证券简称：中航新材        主办券商：光大证券
            中航百慕新材料技术工程股份有限公司

              第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：马春燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》
1.议案内容：

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润
-22,603,194.76 元，盈余公积金 16,177,797.46 元。根据《公司法》、和《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 16,177,797.46 元弥补母公司累计亏损。


                                                                          公告编号：2024-057

  本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至 0 元，母公司未分配利润为
-6,425,397.30 元。详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的公告》（公告编号 2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  公司第五届监事会第十次会议决议。

                                  中航百慕新材料技术工程股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 12 月 16 日