公告编号：2024-028
证券代码：836364 证券简称：太格股份 主办券商：万联证券
北京太格广告股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第一百一十一条 公司董事会由六名 第一百一十一条 公司董事会由五名
董事组成，设董事长一名。因董事辞职 董事组成，设董事长一名。因董事辞职或其他原因导致董事会出现缺额时，由 或其他原因导致董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董 该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺 事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使 额。继任董事在原董事剩余任期内行使
董事职责。 董事职责。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
公告编号：2024-028
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。
三、备查文件
《北京太格广告股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京太格广告股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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