公告编号：2024-014
证券代码：838374 证券简称：国广联 主办券商：国信证券
南京国广联传媒股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：史贇雅
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表人数 22 人，实际出席本次会议的职工代表共 22 人，占
公司职工代表人数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事》的议案。
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定应进行监事会换届选举。
现选举张苏婷（继任）为南京国广联传媒股份有限公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事共
公告编号：2024-014
同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
张苏婷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果：
同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京国广联传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
南京国广联传媒股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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