公告编号：2024-030
证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券
浙江净源膜科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以电话方式发出
5.会议主持人：张玫
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张玫女士担任公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原监事会主席李昊先生辞去公司监事会主席职务,为保证公司正常运作,现提名张玫女士担任公司监事会主席,其基本情况如下:
张玫，女，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 7 月
—2019 年 12 月，宁波海运集团任船员。
公告编号：2024-030
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
张玫回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江净源膜科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
浙江净源膜科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 16 日
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