公告编号：2024-034
证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲太昌电子信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷新生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举万炳呈先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：
因公司治理规范需要及本人意愿, 根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意蒋崇震先生辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，蒋崇震先生仍履行监事职务；提名万炳呈先生为公司监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临
公告编号：2024-034
时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会进行审议，现提请召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
株洲太昌电子信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 16 日
查看PDF原文
