公告编号：2024-062
证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日发出电
话通知。
5.会议主持人：董事长韩雪光先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-062
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，本次权益分配预案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为38,320,000 股，以应分配股数 38,320,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,748,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年半年度权益分派预案公告》《公告编号：2024-064》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》议案
公告编号：2024-062
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 12 月 31 日上午 9 时 30 分在浙江光大普特通讯
科技股份有限公司会议室召开浙江光大普特通讯科技股份有限公司2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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